Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện một vụ lừa đảo tinh vi, liên quan đến 4 đối tượng thực hiện các giao dịch trị giá lên đến 256 tỷ đồng, chiếm đoạt hơn 784 triệu đồng từ nhiều người dân.
Các Đối Tượng Bị Khởi Tố
Ngày 25-10, cơ quan chức năng thông báo việc mở rộng điều tra và khởi tố 4 đối tượng, gồm Dương Văn Tùng (sinh năm 1992), Đoàn Văn Trường (sinh năm 1977), Phạm Văn Vinh (sinh năm 1987), và Nguyễn Thanh Sơn (sinh năm 1995), cùng trú tại Quảng Ninh. Họ bị truy tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự, với các hình thức lừa đảo rất tinh vi.
Phương Thức Hoạt Động
Theo thông tin từ Cảnh sát, nhóm đối tượng này được chỉ đạo bởi Nguyễn Đức Tiến (sinh năm 1985, trú tại Hà Nội), người đứng đầu tổ chức lừa đảo. Tiến đã chỉ đạo hai người đồng phạm, Nguyễn Quang Trương và Nguyễn Đức Quân (cùng sinh năm 1987), thuê người tại Campuchia để thực hiện hành vi lừa đảo.
Cụ thể, Tiến đã hướng dẫn Trương và Quân trở về Việt Nam, kết nối với Nguyễn Đức Linh (sinh năm 1983) để thuê địa điểm và chiêu mộ nhiều người dân mở tài khoản ngân hàng. Những người này sẽ sống tập trung tại đó để thực hiện việc quét sinh trắc học (khuôn mặt) khi có yêu cầu chuyển tiền từ tổ chức lừa đảo.
Lợi Ích Từ Hành Vi Lừa Đảo
Các đối tượng Tùng, Trường, Vinh, và Sơn khai nhận được trả công từ 15 đến 20 triệu đồng mỗi tháng để mở tài khoản và cung cấp dữ liệu sinh trắc học. Thời gian hoạt động của nhóm này từ tháng 10-2024 đến khi bị phát hiện là khoảng thời gian họ thực hiện tổng cộng 256 giao dịch lớn, xác định đã chiếm đoạt thành công hơn 784 triệu đồng từ nhiều nạn nhân trên cả nước.
Đến hiện tại, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố tổng cộng 17 người trong vụ án này. Trong khi đó, đối tượng cầm đầu là Nguyễn Đức Tiến đã trốn khỏi nơi cư trú và hiện đang bị Cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định truy nã.
Lời Kêu Gọi Đầu Thú
Công an tỉnh Quảng Ninh đã kêu gọi Nguyễn Đức Tiến nhanh chóng ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Đồng thời, họ cũng khuyến cáo người dân, nếu phát hiện bất kỳ thông tin nào liên quan đến Tiến, hãy nhanh chóng liên hệ với điều tra viên Dương Doãn Tùng qua số điện thoại: 0766.437.733. Cơ quan chức năng cũng nhấn mạnh rằng mọi hành vi bao che cho tội phạm sẽ bị xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật.
Cảnh Báo Đến Người Dân
Bên cạnh đó, Công an tỉnh Quảng Ninh cũng đưa ra khuyến cáo cho người dân cần tăng cường cảnh giác trước những chiêu trò lừa đảo. Cụ thể, người dân không nên cho thuê, cho mượn hoặc bán tài khoản ngân hàng, thông tin cá nhân hay dữ liệu sinh trắc học của mình cho người khác. Đồng thời, cảnh giác với những lời mời về “việc nhẹ, lương cao” để tránh tiếp tay cho các hoạt động tội phạm công nghệ cao.
Tóm lại, vụ án này không chỉ cho thấy sự tinh vi của các tổ chức lừa đảo mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn về cảnh giác của toàn xã hội đối với vấn nạn lừa đảo đang ngày càng gia tăng.
